EUA micou com os bitcoins? #bitcoin #usdbrl

 

Não existe uma boa garantia para operações de empréstimo. Durante minha vivência no mercado financeiro, toda vez que se fez um empréstimo a princípio duvidoso, mas com “boas” garantias, perdeu-se dinheiro. Sem contar as vezes em que as garantias não eram tão boas nem tão plausíveis de executar.

Fui surpreendido hoje com uma matéria de Vicky Ge Huang no Wall Street Journal, com a informação de que o governo americano tem U$ 5 bilhões em bitcoins aprendidos em crimes cibernéticos e mercados negros.

O governo dos EUA é um dos maiores detentores de bitcoin do mundo, mas, ao contrário de outros grandes investidores em cripto, não se importa se a moeda digital sobe ou desce de valor.

Isso porque o estoque de cerca de 200 mil bitcoins do Tio Sam foi apreendido de cibercriminosos e mercados da darknet. Ele está principalmente offline em dispositivos de armazenamento criptografados e protegidos por senha, conhecidos como carteiras de hardware, que são controlados pelo Departamento de Justiça, pela Receita Federal ou por outra agência.

O que o governo federal faz com seu bitcoin tem sido um tópico de interesse entre os traders de criptomoedas, porque qualquer venda poderia potencialmente balançar os preços ou causar outros efeitos em cascata no mercado de ativos digitais de US$ 1 trilhão.

Os EUA têm sido notoriamente lentos para converter seu estoque de bitcoin em dólares. Não é HODLing, jargão cripto para Holding On for Dear Life [manter a posição como se a sua vida dependesse disso e nunca ter a intenção de vender]. Também não está esperando que o bitcoin vá "para a lua" para poder vender suas participações por um lucro expressivo. Em vez disso, essa grande pilha de bitcoin é mais um subproduto de um longo processo legal do que um planejamento estratégico.

"Não jogamos no mercado. Basicamente, somos definidos pelo tempo em nosso processo", disse Jarod Koopman, diretor executivo da seção de serviços cibernéticos e forenses da Receita Federal, que supervisiona todas as atividades focadas em crimes cibernéticos.

Só três apreensões recentes colocaram mais de 200 mil bitcoins nos cofres do governo, de acordo com uma análise de documentos públicos da empresa de criptomoedas 21.co. Mesmo depois de vender cerca de 20 mil bitcoins, as participações dos EUA ainda valem mais de US$ 5 bilhões, mostra a análise. O tamanho do estoque total do governo é provavelmente muito maior.

Desde a apreensão de bitcoin ilícito até o recebimento da ordem final para liquidar os tokens em dinheiro, o processo legal pode levar anos. Em alguns casos, isso funcionou a favor do governo porque a criptomoeda se valorizou muito.

Por exemplo, em 2016, quando a corretora de criptomoedas Bitfinex foi hackeada pelo empresário de tecnologia condenado Ilya Lichtenstein, o bitcoin era negociado em torno de US$ 600. Quando Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, foram presos em 2022 e o Departamento de Justiça anunciou sua maior apreensão financeira de  cerca de 95.000 bitcoins, o token havia subido para US$ 44.000. Hoje, gira em torno de US$ 27 mil.

O governo dos EUA não apreendeu nenhuma criptomoeda no  colapso da exchange FTX no ano passado, mas tomou centenas de milhões de dólares em ativos, compostos principalmente por dinheiro e ações da corretora  Robinhood. A Robinhood comprou de volta as ações apreendidas das autoridades dos EUA em agosto. Os criptoativos da FTX fazem parte de sua massa falida; espera-se que a empresa eventualmente use esse dinheiro para ajudar a preencher seu buraco de US$ 8 bilhões em fundos de clientes ou reiniciar a corretora. 

Quando uma agência governamental assume o controle de um criptoativo, o Tio Sam não toma posse imediatamente desse ativo. Somente depois que um tribunal emite uma ordem final de confisco é que o governo assume a propriedade e transfere os tokens para o U.S. Marshals Service dos EUA, a principal agência encarregada de liquidar os ativos apreendidos.

Enquanto o caso está pendente, o governo mantém o bitcoin como prova ou produto do crime. O Departamento de Justiça armazena bitcoins apreendidos em carteiras de hardware desde o fechamento em 2013 do bazar de drogas online Silk Road. Nos últimos anos, a agência apreendeu 69.000 bitcoins que  pertenceram ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, e 50.676 bitcoins de um homem da Geórgia que se declarou culpado de roubar tokens do bazar.

"O governo se move geralmente muito lentamente para se desfazer desses ativos porque eles têm que fazer uma tonelada de diligência, os casos são muitas vezes complicados e há muita burocracia", disse Nicolas Christin, professor de ciência da computação da Universidade Carnegie Mellon.

O processo de liquidação do Marshals Service evoluiu junto com o desenvolvimento da indústria cripto. Nos primeiros dias das criptomoedas, a agência realizou leilões para vender criptomoedas diretamente aos compradores interessados, muitos dos quais registraram um lucro saudável, pelo menos no papel.

O capitalista de risco Tim Draper, que fez fortuna investindo em criptomoedas, comprou mais de 30 mil bitcoins do governo por meio de dois leilões em 2014. Em um leilão, ele pagou US$ 632 por cada token quando eles estavam sendo negociados a US$ 618. Depois que o bitcoin caiu para cerca de US$ 180, ele pagou cerca de US$ 191 por token em outro leilão. A Cumberland, unidade de criptografia da empresa de negociação de alta frequência DRW, ganhou 27.000 bitcoins em um leilão no mesmo ano.

Pela primeira vez em janeiro de 2021, o Marshals Service decidiu liquidar parte de seu estoque de moedas digitais apreendidas em corretoras de criptomoedas. Historicamente, ela vendeu criptoativos em vários lotes em vez de todos de uma só vez para evitar o impacto adverso de uma grande ordem de venda no mercado. Com sua prática atual, a agência toma medidas adicionais para garantir que o mercado não seja afetado negativamente, incluindo a liquidação das criptomoedas em uma janela de tempo mais longa.

Uma dessas vendas ocorreu em março, quando o governo vendeu 9.861 bitcoins via Coinbase. O Serviço de Marechais confirmou a venda. A Coinbase não quis comentar. 

"Nosso objetivo é alienar ativos em tempo hábil pelo valor justo de mercado", disse um representante da agência.

Em muitos casos, os recursos das vendas do governo vão para o reembolso das vítimas. A Bitfinex disse em julho que recebeu mais de US$ 300.000 em dinheiro e 6.917 de uma criptomoeda chamada Bitcoin Cash, avaliada em cerca de US$ 1.900 na época, do Departamento de Segurança Interna. Agências governamentais que estão investigando crimes cada vez mais sofisticados também podem pedir ajuda para cobrir despesas com coisas como taxas de licenciamento para software de rastreamento de criptomoedas.

"É difícil para nós nos adaptarmos rapidamente", disse Koopman, da Receita Federal. "O que aconteceu em menos de 10 anos em cripto levou 100 anos para a indústria."

Esse caso é diferente dos empréstimos referidos no início do post, as perdas nesse caso são das pessoas que foram fraudadas ou das negociações ilícitas, porém devem existir pessoas que ainda esperam receber algo por terem sido roubadas, outras perderam definitivamente. O que isso pode significar para esse mercado? Há um detentor que vai vender em algum momento o equivalente a 0,5% do total. No momento que o governo se desfizer desse estoque vai precisar encontrar novos compradores para que o preço não caia, embora não seja uma participação tão relevante.

Aproveitando o tema vou atualizar a opção técnica para a cripto moeda. No post depois-não-adianta-chorar fiz os seguintes comentários sobre o bitcoin:  ...” A primeira base se encontra entre U$ 25,3 mil / U$ 23,8 mil” ... O gráfico a seguir se encontra atualizado até hoje. Como destacado no retângulo ainda não é possível a verificação sem 5 ondas. Desta forma, a correção da onda B em verde pode ainda ter mais lances, ou ela terminou. Vamos saber em breve” ...

Tudo indica que o bitcoin está formando um triângulo, conforme demarcado abaixo, Um tentativa frustrada hoje pela manhã de ultrapassar a barreira dos U$ 30 mil retrocedeu durante o dia. A onda (e) em amarelo, de difícil cálculo, deveria ocorrer entre U$ 26 mil e U$ 25 mil. Terminada, levaria a cripto moeda a dois potências objetivos: incialmente ao redor de U$ 39 mil e que, se ultrapassado, podemos esperar U$ 50 mil. Observado de hoje, o primeiro parece mais provável. Era bom avisar os americanos para esperar um pouco para vender!

 

No post o-fantasma-da-catástrofe fiz os seguintes comentários sobre o dólar: ...” Por enquanto a trajetória seguida pelo dólar parece estar se confirmando ao ultrapassar o nível de R$ 5,15 citado acima, o próximo objetivo passa a ser R$ 5,35. No gráfico abaixo anotei o nível de stop loss a ser seguido para quem está comprado” ...

Por enquanto o stop loss não foi acionado, porém se encontra muito próximo. Quero alertar aos leitores que o caminho a ser seguido nessa hipótese vai ser tortuoso, não é uma onda 5 padrões. Desta forma se pode esperar 2 passos para frente e 1, 1 ½ para trás. Anotei no gráfico até onde poderia uma queda dos níveis atuais ir sem que se pudesse eliminar a hipótese de alta. R$ 4,88 – R$ R$ 4,80.

O SP500 fechou a 4.373, com alta de 1,06%; o USDBRL a R$ 5,0386, com queda de 0,91%; o EURUSD a € 1,0557, com alta de 0,46%; e o ouro a U$ 1.919, com queda de 0,63%.

Fique ligado!